Государственное казенное учреждение заключило социальный контракт с гражданином, поставленным в налоговом органе на учет в качестве самозанятого.
В соответствии с условиями контракта бюджетное учреждение перечислило гражданину денежную выплату в размере более 320 тысяч рублей на приобретение оборудования и мебели для массажного кабинета в целях ведения им индивидуальной предпринимательской деятельности.
Отметим, что крупным размером, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.
В ходе проверки целевого использования денежных средств прокуратурой района установлено, что представленные самозанятым гражданином платежные документы (чеки, товарные накладные), подтверждающие факты покупки мебели и оборудования на выделенные деньги, являются поддельными.
Кроме того, на момент заключения социального контракта мебель и оборудование, которое якобы было закуплено на бюджетные деньги, у гражданина уже имелось. А полученную субсидию он израсходовал на личные нужды. По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом в крупном размере).
Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Принципиальной сложности в расследование уголовного дела не видим. Месяц, два, уголовное дело можно передавать в суд.
Наш Центр Поддержки Самозанятых может оказывать защиту и в уголовных делах. Подробнее тут.